Hakkında yakalama kararı bulunan M.Ö. yakalanırken, İstanbul’un Pendik ilçesindeki evinde yapılan aramada çuval ve torbaların içinde 3 milyon 912 bin 800 TL ele geçirildi.
6,2 milyon liralık para transferi iddiası
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan şüphelinin ifadesinde, dosyada yer alan şirketlerden E.D. AŞ’ye ait çeklerin tahsil edilmesinin ardından hesabına 6 milyon 210 bin lira gönderildiğini söylediği belirtildi.
Şüphelinin, söz konusu parayı bankadan nakit olarak çektikten sonra Pendik’teki evine götürdüğünü beyan etmesi üzerine adreste arama yapıldı. Bodrum katta bulunan çuvallarda ve torbalarda toplam 3 milyon 912 bin 800 lira bulundu. Ele geçirilen paraya, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında el konuldu.
9 ilde eş zamanlı baskın düzenlenmişti
29 Eylül’de Kocaeli merkezli yürütülen operasyon kapsamında Gaziantep’in yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Diyarbakır ve Kahramanmaraş’ta da eş zamanlı işlemler gerçekleştirildi.
Soruşturmada, maddi sıkıntı yaşayan kişiler adına gerçekte ticari faaliyeti bulunmayan paravan şirketler kurulduğu ve bu şirketler üzerinden sahte faturalar düzenlenerek komisyon karşılığında başka firmalara satıldığı iddia edildi. İncelemelerde 155 firma ve 117 şüpheli tespit edildiği bildirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan 52 şüpheliden 31’i tutuklanırken, 21 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Soruşturma devam ediyor
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın, emniyet birimleri ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı iş birliğiyle sürdürüldüğü bildirildi. Yeni gelişmelerin soruşturmanın kapsamına ilişkin ayrıntıları netleştirmesi bekleniyor.
Kaynak: KentHaber27.com
Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir